FATF: Сборник рекомендаций поможет борьбе с отмыванием денег

Криминальные организации и индивиды легализуют преступные доходы с помощью футбола: через покупку клубов, трансфер игроков и букмекерский бизнес, предупреждает FATF

Криминальные организации и индивиды легализуют преступные доходы с помощью футбола: через покупку клубов, трансфер игроков и букмекерский бизнес. С таким предупреждением выступила Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), сообщает телерадиокорпорация BBC.

В качестве примеров стран, где преступный мир прикрывается футболом при отмывании денег, эксперты FATF приводят Великобританию, Бельгию, Италию и Аргентину. Так, при трансфере иностранного игрока в британский футбольный клуб оплата была направлена зарубежному агенту. Это позволило сэкономить 38 тысяч фунтов стерлингов за счет выплат по социальному страхованию. Стоимость же трансфера составляла 300 тысяч фунтов (494 тысяч долларов), отмечает ВВС. Среди других инструментов отмывания «грязных» денег FATF приводит проведение договорных матчей и азартных игр, запрещенных законом.

Бороться с этими явлениями FATF советует через создание сборника рекомендаций, где будет содержаться позитивный опыт противодействия легализации теневых доходов.